Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімі мынадай мәліметтерді қамтиды:
- 1) заңды тұлғаның атауы;
- 2) заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- 3) заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны;
- 4) заңды мекенжайы;
- 5) заңды тұлға басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе);
- 6) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жеке басын куәландыратын құжатының деректері, құжаттың түрі, құжатты берген органның атауы (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайда), сондай-ақ туған күні мен жері, тұратын жерінің мекенжайы;
- 7) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің азаматтығы;
- 8) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі;
- 9) заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің меншік үлесінің мөлшері;
- 10) бенефициарлық меншік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса).