Тармақ 6 Бап 1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Осы баптың 4-тармағының 6) тармақшасына сәйкес түзілетін тізімдерде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

• 1) жеке тұлғаға қатысты:
• 2) оның жеке басын куәландыратын құжат деректері;
• 3) жеке сәйкестендіру нөмірі;
• 4) тұрғылықты жері;
• 5) жылжымалы және жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы туралы мәліметтер;
• 6) заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы және дара кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы мәліметтер;
• 2) заңды тұлғаға қатысты:
• 8) бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
• 9) мемлекеттік тіркелген орны және орналасқан жері туралы мәліметтер;
• 10) лауазымды адамдар туралы мәліметтер, құрылтайшылар туралы деректер.