Глава 8 Уголовного кодекса РК. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности
Статья 214 — Незаконное предпринимательство. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или обязательной для такой деятельности лицензии либо с н...
Статья 214-1 — Незаконная банковская, микрофинансовая деятельность. Осуществление банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой деятельности без регистрации, а равно без о...
Статья 214-2 — Незаконная коллекторская деятельность. Осуществление коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности учетной регист...
Статья 216 — Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, о...
Статья 217 — Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выго...
Статья 217-1 — Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или ...
Статья 218 — Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в...
Статья 218-1 — Сокрытие незаконно приобретенных активов от обращения в доход государства, а также их легализация (отмывание). Сокрытие субъектом и (или) аффилированным лицом, определенным Законом Республики Казахстан "О возврате государству незак...
Статья 219 — Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита.
Статья 220 — Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций. Принятие органами эмитента (должностными лицами эмитента), не являющегося финансовой организацией, решений, влекущих нар...
Статья 221 — Монополистическая деятельность. Установление и (или) поддержание субъектами рынка монопольно высоких (низких) или согласованных цен, установление ограни...
Статья 222 — Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и...
Статья 223 — Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества. Сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального монито...
Статья 224 — Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг. Внесение заведомо недостоверных сведений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, а равно составление заведомо недос...
Статья 225 — Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг. Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений государственным органам и держателям ценных бума...
Статья 226 — Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений. Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений, повлекшее переход прав на эти ценные бумаги другому ...
Статья 227 — Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Представление профессиональными участниками рынка ценных бумаг государственным органам и держателям ценных бумаг заведом...
Статья 228 — Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами. Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами, причинившее крупный ущерб, –...
Статья 229 — Манипулирование на рынке ценных бумаг. Манипулирование на рынке ценных бумаг, то есть действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (ил...
Статья 230 — Незаконные действия в отношении инсайдерской информации. Умышленное использование инсайдерской информации при совершении сделки (сделок) с ценными бумагами (производными финансо...
Статья 231 — Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, госуд...
Статья 232 — Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных карточек, а также иных платежных и расчетных документов, не явл...
Статья 232-1 — Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег. Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средст...
Статья 233 — Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок. Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, ...
Статья 233-1 — Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения. Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без...
Статья 234 — Экономическая контрабанда. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в т...
Статья 235 — Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты.
Статья 235-1 — Незаконный вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей. Вывоз, пересылка или перевод из Республики Казахстан валютных ценностей в объемах (размерах), превышающих истинную стоим...
Статья 236 — Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин ...
Статья 237 — Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информ...
Статья 238 — Преднамеренное банкротство. Преднамеренное банкротство, то есть действия учредителя (участника), должностного лица, лица, выполняющего управленчески...
Статья 239 — Доведение до неплатежеспособности. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информ...
Статья 241 — Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Статья 242 — Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях. Представление работниками банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан заведомо ложных сведений об операциях по...
Статья 243 — Незаконное использование денег банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан. Использование работниками банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан собственных средств банка, филиала бан...
Статья 244 — Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем непредставления д...
Статья 245 — Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации,...
Статья 246 — Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, на которое органами государственных доходов наложено о...
Статья 247 — Получение незаконного вознаграждения. Незаконное получение работником государственного органа либо государственной организации, не являющимся лицом, уполномоч...
Статья 248 — Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждени...
Статья 249 — Рейдерство. Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридиче...