Гарантия Банка Развития не предоставляется в следующих случаях:
- 1) несоответствие субъекта предпринимательства, инвестиционного проекта, экспортной операции положениям и условиям настоящих Правил гарантирования и Меморандума;
- 2) предоставление недостоверной информации или документов;
- 3) непредоставление субъектом предпринимательства письменного согласия на раскрытие третьим лицам сведений, содержащих основные условия финансирования, общую информацию по инвестиционному проекту, экспортной операции и информацию обо всех собственниках акций (долей участия в уставном капитале) субъекта предпринимательства до конечных собственников акций (долей участия в уставном капитале) субъекта предпринимательства;
- 4) отсутствие в решении банка и (или) кредитном договоре условий, достаточных для снижения рисков по кредиту, непринятие банком предлагаемых Банком Развития условий для снижения рисков по кредиту;
- 5) наличие у субъекта предпринимательства, созаемщика, гаранта по сделке просроченной ссудной задолженности: текущей - свыше девяноста дней и (или) исторической - в совокупности более ста восьмидесяти дней в течение последних трех лет, непогашенной задолженности по привлеченным у третьих лиц займам или платежам в бюджет на момент подачи заявления на предоставление гарантии Банка Развития, кредита банка;
- 6) наличие в отношении субъекта предпринимательства, и (или) его участников, акционеров, бенефициарных собственников возбужденного уголовного дела, фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан, ограничительных и запретительных мер со стороны государственных органов;
- 7) в отношении субъекта предпринимательства инициирована процедура реабилитации, банкротства и (или) начата процедура ликвидации;
- 8) установленных законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.