Порядок заключения сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает в себя:
- 1) условия заключения банком с базовой банковской лицензией сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, виды сделок и предельные размеры их стоимости;
- 2) требования к обеспечению, размеру и виду банковских займов и банковских гарантий, признаки неустойчивого финансового положения лица для целей рассмотрения вопроса о возможности выдачи ему банковских займов, банковских гарантий;
- 3) предельный размер займов без обеспечения (бланковых займов), выдаваемых лицу, связанному с банком особыми отношениями;
- 4) предельный размер займов, выдаваемых членам совета директоров банка, крупному участнику банка и (или) крупному участнику банковского холдинга при совершении сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями;
- 5) предельный размер стоимости сделки или совокупности сделок с лицом, связанным с банком особыми отношениями, в случае приобретения банком имущества и (или) услуг у лица, связанного с банком особыми отношениями, по стоимости выше, чем стоимость аналогичного имущества и (или) услуг, приобретаемых у третьих лиц;
- 6) предельный размер стоимости сделки, заключаемой с любым лицом, не являющимся лицом, связанным с банком особыми отношениями;
- 7) дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам с льготными условиями.