Пункт 12 Статьи 69 Закона РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, а также текущих счетов физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, об остатках и движении денег на этих счетах выдаются:
1) органам дознания и предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам на основании письменного запроса, заверенного печатью и санкционированного прокурором;
2) судам по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления, решения или приговора суда;
3) прокурору по находящемуся у него на рассмотрении материалу на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции;
4) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора в целях предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций;
5) органам государственных доходов в целях налогового администрирования, таможенного контроля в отношении:
6) государственным судебным исполнителям по осуществляемым ими исполнительным производствам на основании постановления государственного судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции и санкционированного прокурором, только в части сведений о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, о наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы;
7) частным судебным исполнителям по осуществляемым ими исполнительным производствам на основании постановления частного судебного исполнителя, заверенного личной печатью и санкционированного прокурором, либо его копии, заверенной личной печатью, только в части сведений о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, о наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы;
8) уполномоченному органу в области реабилитации и банкротства в отношении лица, по которому имеются вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом и (или) решение суда о применении реабилитационной процедуры, решение суда о ликвидации должника без возбуждения процедуры банкротства за период в течение трех лет до возбуждения дела, с санкции прокурора;
9) территориальному органу юстиции на основании постановления, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, в рамках упрощенного производства, предусмотренного Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", и удостоверенного посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа юстиции или его заместителя;
10) органам государственных доходов в отношении юридического лица, деятельностью которого являются организация и проведение азартных игр и (или) пари.