Пункт 6 Статьи 69 Закона РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Банки предоставляют (направляют):
1) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информацию, сведения и документы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
2) оператору платежного шлюза "электронного правительства", государственным органам и судам через платежный шлюз "электронного правительства" сведения и информацию о платежах и переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, оплатой государственных услуг, непосредственно при проведении банками данных платежей и переводов денег, а также сведения о возвращенных платежах и переводах денег, осуществляемых центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
3) в другие банки документы, подтверждающие факт выдачи банковского займа, сведения, необходимые для проведения операций, предусмотренных статьями 68 , 94 , 95 , 97 и 98 настоящего Закона;
4) по запросу субъекта оказания услуг в электронной форме и субъекта получения услуг в электронной форме сведения в электронной форме о:
5) в уполномоченный орган информацию об инцидентах информационной безопасности банка, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах;
6) в банк-агент сведения, необходимые для организации и осуществления синдицированного финансирования в соответствии с Законом Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации" (в случае, если банк, предоставляющий сведения, является участником синдиката кредиторов);
7) в организацию, специализирующуюся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, а также юридическому лицу, осуществляющему независимую оценку активов, технический, финансовый и (или) юридический аудит, а также оказывающему прочие услуги, сведения, необходимые для осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, своей уставной деятельности;
8) в организацию, специализирующуюся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, в отношении лица, являющегося заемщиком, гарантом, поручителем, лизингополучателем или залогодателем организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня:
9) в акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости", сто процентов голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, сведения, необходимые для реализации Программ рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) и (или) повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденных Национальным Банком Республики Казахстан;
10) сведения кредиторам банка, обязательства перед которыми подлежат принудительной реструктуризации, а также в другие банки в рамках принудительной реструктуризации обязательств банка, находящегося в режиме урегулирования;
11) в кредитное бюро:
12) сведения в банковский холдинг – резидент Республики Казахстан для целей расчета пруденциальных нормативов банковским конгломератом, а также формирования системы управления рисками и внутреннего контроля банковского конгломерата;
13) в электронной форме по запросу нотариуса, сформированному в электронной форме с согласия клиента банка, информацию о наличии и сумме денег на эскроу-счете, открытом клиенту банка для совершения сделки с недвижимым имуществом в безналичной форме по совершаемому нотариусом удостоверению договора об отчуждении недвижимого имущества;
14) информацию, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, по лицам, включенным в реестр, по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, сформированного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
15) эмитенту ценных бумаг и представителю держателей ценных бумаг сведения по договору банковского займа (выданному кредиту), права (требования) по которому передаются в качестве обеспечения по ценным бумагам, в том числе в рамках осуществления сделки секьюритизации.