Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет:
- 1) предоставление в орган государственных доходов в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, информации и (или) документов по экспортным или импортным операциям, подлежащим контролю в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;
- 2) предоставление в орган государственных доходов и уполномоченный орган сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров в соответствии с правилами снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;
- 3) обмен информацией, в том числе сведениями, составляющими банковскую тайну, с уполномоченным органом;
- 4) предоставление информации, полученной в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, договорами, предусматривающими обмен конфиденциальной информацией, в другие государственные органы Республики Казахстан только с согласия стороны, предоставившей ему такую информацию;
- 5) предоставление информации, содержащей банковскую тайну, организациям, указанным в подпункте 38-2) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", на условиях, предусмотренных указанной статьей;
- 6) предоставление в орган государственных доходов полученную от уполномоченных банков информацию о платежах и (или) переводах денег из Республики Казахстан и в Республику Казахстан физического лица (физическому лицу), юридического лица (юридическому лицу), а также структурного подразделения (структурному подразделению) юридического лица по валютным операциям на сумму от пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте, проведенным через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, по сделкам (контрактам), в том числе по безтоварным операциям;
- 7) представление в орган государственных доходов заключения о поступлении валютной выручки;
- 8) представление в орган государственных доходов сведений об операциях, признаваемых доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан в соответствии с подпунктом 39) пункта 1 статьи 679 Налогового кодекса Республики Казахстан;
- 9) представление в Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг сведений о валютных операциях, проведенных уполномоченными банками по поручению участников Международного финансового центра "Астана";
- 10) представление в орган государственных доходов сведений, полученных от Комитета Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг о проведенных участниками Международного финансового центра "Астана" валютных операциях на территории Международного финансового центра "Астана".