Возврат денег при переводе денег осуществляется в случаях:
- 1) установления факта несанкционированности платежа, осуществляемого путем перевода денег;
- 2) исполнения ошибочного указания;
- 3) поступления денег в пользу лица, не являющегося клиентом банка бенефициара на момент получения перевода денег, если по корреспондентскому счету банка бенефициара имеются неисполненные требования или ограничения распоряжения деньгами, препятствующие проведению расходных операций;
- 4) предусмотренных статьей 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
- 5) получения банком бенефициара уведомления от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической и необходимости возврата клиенту, указанному в уведомлении, суммы денег, заблокированной в порядке, предусмотренном статьей 25-1 настоящего Закона.