Юридическая оценка и установление наличия (отсутствия) правовых, репутационных рисков по проекту проводятся путем:
- 1) обзора правоустанавливающих документов застройщика и уполномоченной компании;
- 2) обзора документов о корпоративном управлении, решений коллегиальных органов управления и основных доверенностей уполномоченной компании;
- 3) анализа правоустанавливающих документов на имущество уполномоченной компании, предполагаемое к передаче в доверительное управление в соответствии со статьей 35 настоящего Закона;
- 4) анализа законности формирования уставного капитала уполномоченной компании, сведений об участниках (акционерах), сведений об аффилиированных лицах уполномоченной компании;
- 5) наличия необходимых разрешительных документов уполномоченной компании и подрядчика (генерального подрядчика);
- 6) анализа основных положений договора строительного подряда уполномоченной компании с подрядчиком (генеральным подрядчиком);
- 7) наличия или отсутствия судебных разбирательств имущественного характера;
- 8) изучения информации об уполномоченной компании и застройщике из официально признанных источников о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.