Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Статья 1 — Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Статья 2 — Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 2-1 — Основные цель и задачи настоящего Закона
Статья 4 — Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
Статья 5 — Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
Статья 6 — Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
Статья 6-1 — Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
Статья 7 — Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
Статья 8 — Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
Статья 9 — Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
Статья 10 — Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Статья 10-1 — Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу
Статья 11 — Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
Статья 11-1 — Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Статья 12 — Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
Статья 12-1 — Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
Статья 12-2 — Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
Статья 12-3 — Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
Статья 13 — Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
Статья 14 — Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 14-1 — Порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля
Статья 17 — Права и обязанности уполномоченного органа
Статья 18 — Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг
Статья 19 — Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 19-1 — Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 19-2 — Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
Статья 19-3 — Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 19-4 — Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества
Статья 20 — Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 21 — Порядок введения в действие настоящего Закона