Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Источник
Законы Республики Казахстан
Собрано
25.08.2026
Проверено
25.08.2026
- Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 2.
- Статья 2-1. Основные цель и задачи настоящего Закона
- Статья 2-2. Основные принципы настоящего Закона
- Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
- Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
- Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
- Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
- Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
- Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
- Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
- Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу
- Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
- Статья 11-1.
- Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
- Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
- Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
- Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
- Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 14.
- Статья 14-1. Порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля
- Статья 15. Задачи уполномоченного органа
- Статья 16. Функции уполномоченного органа
- Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа
- Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг
- Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-1.
- Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
- Статья 19-3.
- Статья 19-4.
- Статья 20.
- Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона