Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны:
- 1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников;
- 2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения;
- 3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников.