Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с соответствующими органами иностранных государств осуществляется путем обмена информации о:
- 1) реализации требований законодательства Республики Казахстан;
- 2) субъектах финансового мониторинга (их деятельности, деловой репутации, структуре управления, бенефициарных собственниках);
- 3) программах внутреннего контроля, политике и процедурах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения субъектов финансового мониторинга;
- 4) нормативных правовых актах Республики Казахстан;
- 5) результатах надлежащей проверки клиентов, банковских и иных счетах или деловых отношениях и операциях (сделках).