Субъекты финансового мониторинга в рамках надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников обязаны применять в отношении лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), дополнительные меры по:
- 1) проведению усиленных мер надлежащей проверки клиентов;
- 2) пересмотру или при необходимости расторжению корреспондентских отношений с финансовыми организациями.