Статья 11 Закона РК О возврате государству незаконно приобретенных активов

Пункт 1. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах, осуществляются уполномоченным органом по возврату активов в целях определения:

• 1) круга лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, а также круга аффилированных и иных лиц;
• 2) совокупных размеров активов лиц, подлежащих включению в реестр;
• 3) признаков и обстоятельств незаконного приобретения активов, в том числе их вывода за пределы Республики Казахстан;
• 4) причин, условий и обстоятельств концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг;
• 5) иных сведений, необходимых для подготовки стратегий возврата активов.

Пункт 2. Источниками информации для мониторинга и анализа в целях дальнейшего включения лица в реестр являются любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

Пункт 3. В ходе проведения мониторинга и анализа информации уполномоченный орган по возврату активов вправе истребовать у субъектов и (или) их аффилированных лиц, государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности дополнительную информацию, инициировать проверку законности источников приобретения (происхождения) активов и иные мероприятия.

Пункт 4. Результаты анализа информации могут являться основанием для проведения проверок государственными органами, а также для формирования реестра.