Пункт 1 Статьи 11 Закона РК О возврате государству незаконно приобретенных активов
Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах, осуществляются уполномоченным органом по возврату активов в целях определения:
1) круга лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, а также круга аффилированных и иных лиц;
2) совокупных размеров активов лиц, подлежащих включению в реестр;
3) признаков и обстоятельств незаконного приобретения активов, в том числе их вывода за пределы Республики Казахстан;
4) причин, условий и обстоятельств концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг;
5) иных сведений, необходимых для подготовки стратегий возврата активов.