Пункт 5 Статьи 14 Закона РК О возврате государству незаконно приобретенных активов
Предельный срок для нахождения лица (группы лиц) в реестре составляет один год со дня включения лица в реестр.
1) реализации процессуальных прав участниками досудебного производства;
2) направления дополнительных запросов лицам, включенным в реестр;
3) направления запросов в уполномоченные государственные, правоохранительные и специальные государственные органы;
4) проведения аудита, ревизии, проверок, исковых и иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов;
5) проведения досудебных расследований в отношении субъекта и (или) его аффилированных лиц, включенных в реестр;
6) проведения в отношении субъекта и (или) его аффилированных лиц, включенных в реестр, производств по делам об административных правонарушениях;
7) направления запросов о правовой помощи, запросов о предоставлении информации, запросов об аресте, принятии иных предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в компетентные органы и организации иностранных государств или международные организации;
8) предъявления в иностранные суды и иные компетентные органы иностранных государств гражданских исков;
9) проведения в рамках совместных расследований с компетентными органами иностранных государств следственных действий на территории иностранного государства для осуществления досудебного расследования или иных действий в рамках производства по гражданскому или уголовному делу, а также по делу об административном правонарушении и получения информации, сведений или документов от имени Республики Казахстан;
10) признания и исполнения решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата активов;
11) подачи лицом (группой лиц) исков в суды иностранных государств либо в арбитражи против Республики Казахстан и (или) государственных органов или должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в связи с мерами по возврату активов;
12) возбуждения административных дел судами Республики Казахстан по искам лица (группы лиц) в отношении административных актов или действий (бездействия) государственных органов, связанных с реализацией ими своих полномочий, по запросам уполномоченного органа по возврату активов;
13) проведения согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.