Пункт 2 Статьи 7 Закона РК О возврате государству незаконно приобретенных активов
Правоохранительные органы Республики Казахстан, специальные государственные органы, уполномоченные государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора:
1) предоставляют информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу по возврату активов для осуществления мер по возврату активов, а также выполнения функций рабочего органа комиссии;
2) при самостоятельном выявлении информируют уполномоченный орган по возврату активов о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночной стоимости, с указанием реквизитов физических и юридических лиц.