Пункт 4 Главы 1 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

В рамках организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД, ФТ, ФРОМУ) Субъектами обеспечивается:

• 1) разработка и утверждение правил внутреннего контроля (далее - Правила), включая порядок оценки эффективности внутреннего контроля;
• 2) использование выделенного канала связи для взаимодействия с уполномоченным органом.