Пункт 13 Главы 3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

К клиентам с низким уровнем риска относятся:

• 1) государственные органы Республики Казахстан и юридические лица, находящиеся под их контролем;
• 2) организации, чьи акции включены в список фондовой биржи Республики Казахстан или биржи иностранных государств;
• 3) международные организации, расположенные на территории Республики Казахстан или включающие Республику Казахстан в число участников.