Пункт 14 Главы 3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов
Оценка риска клиентов проводится на основании информации, полученной в ходе изучения клиента, а также признаков операций и условий деятельности, определенных уполномоченным органом и международными рекомендациями.