Пункт 15 Главы 3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

При оценке риска услуг и операций учитываются следующие признаки:

• 1) операции, подлежащие финансовому мониторингу;
• 2) операции, требующие дополнительного изучения в соответствии с Правилами;
• 3) операции по обмену форм обеспеченных цифровых активов;
• 4) трансграничные операции;
• 5) хранение или управление цифровыми активами;
• 6) предоставление услуг, связанных с предложением или продажей обеспеченных цифровых активов.