При проведении проверки Субъект:
- 1) устанавливает личность клиента, его представителя и бенефициарного собственника на основании достоверных документов и сведений;
- 2) определяет бенефициарного собственника и принимает меры по подтверждению сведений о нем, включая получение информации о структуре собственности юридического лица;
- 3) получает сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений;
- 4) осуществляет регулярную проверку текущих операций клиента для соответствия его профилю, деятельности и уровню риска;
- 5) проверяет сведения о физических лицах, занимающих должности, эквивалентные руководящим должностям в иностранных структурах без образования юридического лица.