Пункт 21 Главы 4 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов
При идентификации проводится проверка на наличие клиента, его представителя или бенефициарного собственника в официальных Перечнях.