Глава 6 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

Пункт 25. Программа подготовки и обучения Субъектов в сфере ПОД, ФТ, ФРОМУ (далее - Программа обучения) разрабатывается с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД, ФТ, ФРОМУ.

• 1) порядок первоначального обучения работников при их назначении или приеме на работу;
• 2) перечень тем и вопросов, обязательных для изучения работниками Субъекта, включая:
• 3) порядок проведения регулярного обучения, включая периодичность;
• 4) порядок проверки знаний работников, включая документальное фиксирование результатов;
• 5) порядок повышения квалификации работников, ответственных за реализацию Правил;
• 6) порядок документирования процессов обучения и хранения материалов;
• 7) порядок информирования работников Субъекта об изменениях законодательства в сфере ПОД, ФТ, ФРОМУ.

Пункт 26. Работники, участвующие в реализации Правил, проходят обучение в сроки и порядке, установленные внутренними документами Субъекта.

Пункт 27. Проведение обучения, фиксирование его результатов и формирование отчетности осуществляются ответственным работником или уполномоченными подразделениями Субъекта.

Пункт 28. Субъекты обеспечивают соответствие содержания обучения требованиям действующего законодательства, а также доступ работников к актуальной информации по вопросам ПОД, ФТ, ФРОМУ.