Пункт 19 Главы 3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов
Иностранные государства, операции с которыми понижают риск легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, включают, но не ограничиваются: