Пункт 5 Главы 1 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи

Внутренний контроль осуществляется Субъектами в целях:

• 1) обеспечения выполнения Субъектами требований Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ ;
• 2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;
• 3) минимизации рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.