В соответствии с пунктом 3-1 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ Субъектами обеспечивается:
- 1) разработка и принятие правил внутреннего контроля органом управления или исполнительным органом в соответствии с Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также независимого аудита, в случае наличия решения на проведение независимого аудита;
- 2) наличие личного кабинета, обеспечивающее электронное взаимодействие с уполномоченным органом.