Пункт 13 Главы 2 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи

Субъекты в соответствии с возложенными функциями:

• 1) обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных при осуществлении полномочий;
• 2) предоставляет в уполномоченный орган в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности необходимую информацию для осуществления контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• 3) предоставляют в уполномоченный орган по его запросу необходимую информацию, сведения и документы в соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.