Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
- 1) несовершенную информационную работу и систему обучения в сфере ПОД/ФТ;
- 2) несовершенство нормативной правовой базы;
- 3) несовершенство подходов аналитической работы;
- 4) недостаточную автоматизацию процессов анализа данных;
- 5) риски использования цифровых активов в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма;
- 6) недостаточное внимание вопросам установления и возврата доходов, полученных преступным путем.
- 1) равенства всех перед законом и справедливости;
- 2) защиты прав, свобод и законных интересов лиц;
- 3) комплексного использования мер ПОД/ФТ;
- 4) взаимодействия государства и субъектов финансового мониторинга;
- 5) эффективности и результативности;
- 6) неотвратимости ответственности.
- 1) совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала;
- 2) совершенствование законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
- 3) совершенствование системы ПОД/ФТ;
- 4) мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан;
- 5) повышение важности вопросов поиска и возврата доходов, полученных преступным путем.