Бап 15 — О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании

Тармақ 1. Директорлар кеңесінің құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) а) Компанияның 5 жылға арналған даму стратегиясына сәйкес Компания қызметінің негізгі бағыттарын (басымдықтарын) жәке қаржы жылы мен орта мерзімді кезеңге арналған тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін айқындау;
2) б) осы Жарғының 2-бабына сәйкес Компанияның қайта сақтандыруды жүзеге асыру (ретроцессияны және қайта сақтандырудың өзге де нысандарын қоса алғанда) және экспорттық кредиттерді, экспортқа бағдарланған қаржыландыруды және кәсіпкерлік және (немесе) саяси тәуекелдерден инвестицияларды қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің тәртібін (қызметі туралы ережені) бекіту, оның ішінде резервтерді қалыптастыру туралы ережені және сақтандыру тәуекелдерін бағалау және Компанияның сақтандыру тәуекелдерін басқару туралы ережені бекіту;
3) в) басқарманың сандық құрамын және ұйымдық құрылымын бекіту, басқарма төрағасын, басқарма төрағасының орынбасарлары (олар болған кезде) мен басқарма мүшелерін тағайындау, оның ішінде Компанияның 5 жылға арналған даму стратегиясын орындау (іске асыру) нәтижелерін ескере отырып, олармен еңбек қатынастарын ұзарту, қызметінен шеттету, босату;
4) г) басқарма төрағасына, басқарма төрағасының орынбасарларына (олар болған кезде) және басқарма мүшелеріне келісімшарттардың талаптарын және сыйақылар мөлшерін айқындау;
5) д) Компанияның жарғылық капиталына қатысу үлесін негізге ала отырып, қатысушы мемлекеттердің өкілдік ету қағидатын ескеріп, басқарма функцияларын айқындау және Компания қызметкерлерінің штат санын бекіту;
6) е) аудиторлық қорытындыны ескере отырып, Компанияның жылдық есептерін бекіту;
7) ж) Компанияның кезекті қаржы жылына арналған бюджетін бекіту;
8) з) Компанияның бюджетін қалыптастыру және оның орындалуын бақылау туралы ережені бекіту;
9) и) осы тармақтың "а" тармақшасына сәйкес бекітілген тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін ескере отырып, басқарма төрағасына, басқарма төрағасының орынбасарларына (олар болған кезде), басқарма мүшелеріне сыйақылар төлеу туралы шешімдерді жыл сайын қабылдау;
10) к) Компанияның сыртқы аудиторын, Компанияның сыртқы аудиторының кандидатурасын таңдау тәртібін, Компанияның ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін және оның дербес құрамын, Компанияның тексеру комиссиясы қызметінің тәртібін және оның дербес құрамын бекіту;
11) л) Компанияның резервтік қорын және жекелеген функцияларын іске асыру үшін басқарушылар кеңесінің келісуі бойынша оның өзге де қорларын құру және мөлшерлерін айқындау;
12) м) қайта сақтандыру бойынша белгіленген лимиттен асатын мәмілелерді немесе оларды кейіннен мақұлдау туралы шешімдерді жасауға келісім беру туралы шешімдерді қарау және қабылдау;
13) н) Компанияны тарату рәсімін айқындау;
14) о) директорлар кеңесі мен басқарманың жұмыс регламентін бекіту;
15) п) Компанияның қаржылық тұрақтылығына, оның ішінде кайта сақтандыру шарттары жөнінде қабылданған міндеттемелер бойынша жауаптылықтың жиынтық лимиті бөлігінде қойылатын талаптарды бекіту;
16) р) қатысушы мемлекеттерде және олардың шегінен тыс жерлерде қаражатты (сақтандыру резервтерінің қаражатын, өз қаражатын, сондай-ақ өзге де уақытша бос қаражатты) инвестициялау тәртібін бекіту;
17) с) тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесін бекіту;
18) т) Компанияның басқарушылық есептілігі туралы ережені бекіту;
19) у) Компанияның сатып алу туралы ережесін бекіту;
20) ф) Компания қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу туралы ережені бекіту;
21) х) Компанияның меншікті бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, олардың айналысын, өтеу және сатып алу тәртібін бекіту;
22) ц) басқарушылар кеңесіне оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ұсыныстар дайындау және енгізу;
23) ч) басқарушылар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, шешілуі Келісімге және осы Жарғыға сәйкес директорлар кеңесіне жүктелетін өзге де мәселелер.

Бап 15 О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании