Пункт 5 Статьи 42 Закона «О платежах и платежных системах». Эмитенты, владельцы электронных денег и оператор системы электронных денег

Эмитент электронных денег обязан осуществить идентификацию физического лица в случае приобретения им электронных денег на сумму, превышающую трехкратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Эмитент электронных денег на основании договора вправе уполномочить юридическое лицо, являющееся субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", осуществлять идентификацию владельца электронных денег – физического лица от имени и по поручению эмитента электронных денег. Идентификация владельца электронных денег производится эмитентом электронных денег и (или) оператором системы электронных денег при личном присутствии владельца электронных денег и предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо посредством удаленной идентификации на основании сведений из доступных источников, полученных от операционного центра межбанковской системы переводов денег.