Пункт 2 Статьи 13 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Мониторинг валютных операций

Для организации и осуществления мониторинга валютных операций Национальный Банк Республики Казахстан или уполномоченные банки в случаях, установленных настоящим Законом, присваивают учетные номера валютным договорам, на основании и (или) во исполнение которых осуществляются валютные операции, а также счетам резидентов (за исключением банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) в иностранных банках, международных финансовых организациях. Национальный Банк Республики Казахстан присваивает учетные номера валютным договорам по движению капитала, счетам резидентов (за исключением банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) в иностранных банках, международных финансовых организациях, а также валютным договорам по экспорту или импорту, расчеты по которым осуществляются через такие счета. Уполномоченные банки присваивают учетные номера валютным договорам по экспорту или импорту, расчеты по которым осуществляются через счета в уполномоченных банках. Если валютный договор предусматривает проведение операции по движению капитала или приравненной к ней операции и осуществление экспорта или импорта и расчеты по нему осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, то резидент (за исключением уполномоченного банка и филиала (представительства) иностранной организации) обращается за присвоением учетного номера такому валютному договору в уполномоченный банк в порядке, предусмотренном валютным законодательством Республики Казахстан. Если валютный договор предусматривает предоставление финансового займа, в том числе финансового лизинга между лизингодателем и лизингополучателем, грантов на реализацию инвестиционных проектов, и осуществление экспорта или импорта, и расчеты по нему осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, резидент (за исключением уполномоченного банка и филиала (представительства) иностранной организации) обращается за присвоением учетных номеров такому валютному договору в Национальный Банк Республики Казахстан и уполномоченный банк в порядке, предусмотренном валютным законодательством Республики Казахстан. Совершение Национальным Банком Республики Казахстан действий по присвоению учетных номеров валютным договорам по движению капитала, счетам резидентов (за исключением банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) в иностранных банках, международных финансовых организациях, а также валютным договорам по экспорту или импорту, расчеты по которым осуществляются через такие счета, не связано с принятием административного акта.