Пункт 2 Статьи 15 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Уведомление и (или) сведения о проведенных валютных операциях

Уполномоченные банки уведомляют и (или) представляют сведения о проведенных валютных операциях, сумма которых равна или превысила пороговое значение, на основании сведений, полученных при проведении платежей и (или) переводов денег. Клиентом, являющимся резидентом или нерезидентом, для проведения платежа и (или) перевода денег по валютной операции в сумме, равной или превышающей пороговое значение, уполномоченному банку представляются следующие сведения: