Пункт 2 Статьи 14 Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Порядок формирования реестра

Основаниями для возникновения разумного сомнения в законности источников приобретения (происхождения) активов субъекта и (или) его аффилированных лиц являются сведения, указывающие на один из следующих признаков: