Пункт 11 Статьи 12-2 Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан». Регулирование деятельности оператора обмена необеспеченных цифровых активов

Оператор обмена необеспеченных цифровых активов обеспечивает соблюдение международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Оператор обмена необеспеченных цифровых активов формирует систему управления рисками и внутреннего контроля. Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля оператора обмена необеспеченных цифровых активов определяется Национальным Банком Республики Казахстан.