Пункт 1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:
Пункт 2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
Пункт 3. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу "золотой акции" - уставом общества.
Пункт 4. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом общества.
Пункт 5. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.