Пункт 7 Статьи 41 Закона «О некоммерческих организациях». Контроль за деятельностью некоммерческой организации

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу проводит анализ и мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и иные меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". N 67 № 258-IV № 248-V № 429-V № 160-VI № 200-VIII вводится № 219-VIII № 306-VIII