Пункт 2 Статьи 20 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Формы валютного контроля

В отношении финансовых организаций проводятся проверки на основе оценки степени риска, внеплановые и документальные проверки органа валютного контроля и иные формы контроля. Национальный Банк Республики Казахстан в рамках проверок или иных форм контроля вправе запрашивать сведения, документы и (или) информацию о реализации уполномоченными банками внутреннего контроля валютных операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В отношении иных резидентов, осуществляющих валютные операции, а также нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Республики Казахстан, проводятся процедуры валютного контроля при проведении ими платежей и (или) переводов денег по валютным операциям, проверки органа валютного контроля и иные формы контроля.