Пункт 1 Статьи 21 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Требования к проведению платежей и (или) переводов денег по отдельным валютным операциям

Платежи и (или) переводы денег клиентов уполномоченного банка по отдельным валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, а также валютные операции, не имеющие очевидного экономического смысла, осуществляются уполномоченными банками в порядке, предусмотренном правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, и при представлении клиентом уполномоченного банка, являющимся отправителем денег или получателем денег, разрешения уполномоченному банку на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам.