Пункт 4 Статьи 9 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Учредители и акционеры банка

Крупный участник банка, банковский холдинг не могут быть зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. Указанное ограничение не распространяется на банк, являющийся дочерней организацией банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющего минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.