Пункт 2 Статьи 25-1 Закона РК О платежах и платежных системах
Платеж и (или) перевод денег (включая попытку совершения такого платежа и (или) перевода денег, платеж и (или) перевод денег, находящиеся в процессе исполнения) признаются финансовой организацией, платежной организацией платежной транзакцией с признаками мошенничества:
1) если имеется обращение клиента о выявлении им платежной транзакции с признаками мошенничества;
2) если имеется подтвержденная информация от органа уголовного преследования;
3) если в соответствии с внутренними документами финансовой организации, платежной организации имеются такие основания;
4) если отправитель денег и (или) бенефициар платежа и (или) перевода денег находятся в базе данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.