Пункт 2-1 Статьи 25-1 Закона РК О платежах и платежных системах

Правилами организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан), утверждаемыми Национальным Банком Республики Казахстан, определяются:

• 1) порядок осуществления деятельности антифрод-центра и взаимодействия антифрод-центра с лицами, участвующими в его деятельности;
• 2) порядок осуществления антифрод-центром формирования и ведения баз данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества и предоставления к ним доступа лицам, участвующим в деятельности антифрод-центра;
• 3) порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями при получении информации антифрод-центра о лицах, связанных с платежными транзакциями с признаками мошенничества;
• 4) порядок, формы и сроки направления финансовыми организациями, платежными организациями в антифрод-центр информации обо всех событиях и (или) попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества;
• 5) порядок и виды представления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных антифрод-центра финансовой организацией, платежной организацией, а также порядок обращения клиента в финансовую организацию, платежную организацию для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;
• 6) порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов, финансовых организаций или платежных организаций в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан;
• 7) порядок возврата денег клиенту, указанному в уведомлении от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической.