Пункт 3 Статьи 12 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой

К уполномоченным организациям предъявляются квалификационные требования, которые включают требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал уполномоченной организации, требования по безупречной деловой репутации учредителей (участников), требования к организационно-правовой форме, размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, оборудованию обменных пунктов и персоналу.