Пункт 3 Статьи 10 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу