Пункт 2 Статьи 11-1 Закона РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Оценка рисков состоит из национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков.