Пункт 11 Статьи 5 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов

Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений с субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом. № 19-V № 206-V ст. 2 № 343-V вводится № 12-VІ № 49-VI № 156-VI № 166-VІ № 241-VІ № 262-VI № 325-VІ № 73-VII № 131-VII № 23-VIII № 54-VIII № 219-VIII № 246-VIII