Пункт 2 Статьи 6-1 Закона РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Реестр бенефициарных собственников юридических лиц включает в себя следующие сведения:
1) наименование юридического лица;
2) бизнес-идентификационный номер юридического лица;
3) организационно-правовую форму юридического лица;
4) юридический адрес;
5) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя юридического лица;
6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа нерезидента Республики Казахстан, удостоверяющего его личность, вид документа, наименование органа, выдавшего документ (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также дату и место рождения, адрес проживания бенефициарного собственника юридического лица;