Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом подпункта 3-3) статьи 1 настоящего Закона, дополнительно обязаны:
Пункт 1 Статьи 8 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
Источник
Законы Республики Казахстан
Собрано
25.08.2026
Проверено
25.08.2026