Пункт 3 Статьи 4 Закона РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан, не вправе:

• 1) осуществлять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности.
• 2) использовать в своем наименовании, документах, объявлениях и (или) рекламе слово "банк" или производное от него слово (выражение), создающее впечатление, что оно осуществляет банковские операции, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, Банка Развития Казахстана, международных финансовых организаций и представительств банков.